FIOD neemt ruim miljoen euro in beslag bij Ni Hao Group

GRONINGEN - De FIOD heeft donderdag bij de inval bij de Ni Hao Group ruim 950.000 euro aan contant geld in beslag genomen.
Ook werden er tientallen sieraden, waaronder diamanten en waardevolle horloges meegenomen. Dat meldt de FIOD. De doorzoekingen vonden plaats bij twee restaurants in Groningen en een bedrijfspand in Tynaarlo. Daarnaast zijn drie woningen in Groningen en vijf woningen in de omgeving van Enschede en Arnhem doorzocht.

De sieraden en het contant geld werden aangetroffen in een kluis. Ni Hao wordt verdacht van fraude met omzetbelasting, fraude met vennootschapbelasting en witwaspraktijken
Deel dit artikel:

Recent nieuws