Hanzehogeschool en Rabobank beginnen opleiding tegen witwassen en fraude

De Hanzehogeschool in Groningen start een opleiding om witwassen, terrorismefinanciering en fraude tegen te gaan. Daarmee moeten bankmedewerkers verdachte transacties sneller signaleren.

De opleiding is op verzoek van de Rabobank ontwikkeld.

Schikking

De bank wil hiermee problemen en verdere boetes voorkomen. ING trof vorig jaar een schikking van 775 miljoen euro met het Openbaar Ministerie (OM), omdat de bank te weinig deed om witwaspraktijken te voorkomen.

Banken zijn bij wet verplicht om onderzoek te doen naar klanten en verdachte transacties te melden. Bij ING konden criminelen jarenlang ongestoord gebruikmaken van rekeningen.

Ook Rabobank deed te weinig om witwassen tegen te gaan. De bank moest hier vorig jaar een boete voor betalen van één miljoen euro aan De Nederlandsche Bank.

Pilot

Afgelopen november draaide de Hanzehogeschool een pilot van de opleiding tegen fraude en witwassen. Op basis daarvan is besloten om elke maand een tweedaags programma te houden voor medewerkers van de Rabobank in Utrecht.

Meer over dit onderwerp:
GRONINGEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws